Ci siamo arrivati: anche l’Italia ha il Registro Titolari effettivi! Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Gli Stati della Comunità europea stanno cercando di combattere sempre più efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e stanno rafforzando gli obblighi di segnalazione per le imprese.
Was aus deutscher Sicht etwas „kurios“ anmutet, haben in Italien momentan etwas mehr als 8.300 Firmen in Anspruch genommen: Das „Rating di Legalità“ – wer sich gesetzmäßig verhält, kann sich das mit einem bis drei Sternen von der Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), der italienischen Kartellbehörde bestätigen lassen. Sämtliche Unternehmen sind aus einer Liste auf der Webside der AGCM ersichtlich.
Während in Deutschland über Unternehmenssanktionen heiß, heftig und kontrovers diskutiert wird, ist dieses Thema in Italien schon seit fast 20 Jahren „Standard“.